Nuestro Blog
Como defender a mi empresa de la repercusión social a través del Compliance
La imagen corporativa que emita nuestra persona jurídica tiene muchísimo valor, ya que siempre tratará de posicionarnos en el mercado, de destacar en relación con nuestros competidores y junto a nuestro trabajo, afianzar nuestro «income» durante el desarrollo de la...
Compliance y corrupción: ¡los denunciantes ahora están más protegidos!
El Consejo de Justicia de la UE, celebrado el día 08/10/2019, trató la necesidad que existe hoy día de proteger a todos aquellos particulares que mantengan algún tipo de relación con la persona jurídica, asegurando sus garantías como denunciantes, con objeto de...
¡La importancia del Compliance en el sector alimentario! «caso listeriosis»
En el entorno Europeo las entidades que forman parte del sector alimentario se encuentran reguladas y supervisadas bajo controles no solo de calidad, sino también de trazabilidad, transparencia, etc., de cara a su objeto social ya sea comercializar, producir,...
Blanqueo de dinero: una practica muy común
Cada día llega a nuestros oídos nuevos casos de como eludir las responsabilidades fiscales. En este caso ha sido el diario «El confidencial» el que ha publicado un artículo sobre este asunto. Ejemplo de blanqueo de dinero En cuestión, la historia nos remite a...
Grupo Adaptalia en colaboración con FEPROAMI
JORNADA DE CONCIENCIACIÓN PARA ENTIDADES DE FEPROAMI EN LA NECESIDAD DE PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL MODELO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS Grupo Adaptalia en colaboración con FEPROAMI realizó el pasado 3 de octubre en la sede de Feproami en Cádiz,...
Medidas de seguridad con Big Data
Big data y medidas de seguridad en protección de datos “Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de la información.” (Chris Hardwick) Es frecuente encontrarnos con expresiones del tipo “los datos son el nuevo petróleo” o...
Modelos Compliance Penal aportado por el Real Zaragoza
EL MODELO DE COMPLIANCE PENAL APORTADO POR EL REAL ZARAGOZA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL POR EL PRESUNTO “AMAÑO” DE UN PARTIDO El hecho se llevo a cabo el 21 de Mayo de 2011 en el encuentro que enfrentó al Levante UD y al Real Zaragoza en el estadio “Ciutat de València”,...
La digitalización fomenta la competitividad de los bufetes
De izqda. a dcha., Bernardo Gutiérrez de la Roza, consejero delegado de Ontier; Xavier Foz, socio de Roca Junyent; Jorge Torres, director general de Grupo Adaptalia; Luis del Pozo, consejero delegado de Legálitas; Alfonso Romero, director de desarrollo de negocio y...
Cambios en las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE del Parlamento Europeo para la prevención del blanqueo de capitales
La Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y...
Videovigilancia y LOPD en Centros Educativos
No es novedad que la intromisión a la intimidad y la limitación de la libertad – como la afectación a otros derechos fundamentales -, en este caso mediante la videovigilancia de los menores en un ámbito delicado y de gran impacto social como son los centros...
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