Nuestro Blog
Modelo de Compliance penal para pymes
Introducción El modelo de Compliance penal para pymes o cumplimiento normativo penal tiene por objeto principal que toda persona jurídica incorpore una serie de controles, indicadores, políticas, protocolos, etc. para mantener una correcta ética empresarial, un...
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Quinta Directiva 30 de mayo de 2018
DIRECTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 Quinta Directiva, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 (“Cuarta Directiva”) relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales...
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Gestión del riesgo con terceros
El Entorno de las Personas Jurídicas Partamos de la base de que es muy complicado la constitución de una persona jurídica y que en el desarrollo de su objeto social no aparezca relación con un entorno de terceros que terminen teniendo influencia sobre ésta, por ello...
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Huella dactilar – Datos biométricos RGPD
El pasado 16 de mayo, publicamos el post El Registro de Jornada a la Vista de la Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal en el que explicábamos la obligación de los empresarios de realizar un registro diario de la jornada laboral a la luz de la...
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La LOPDGDD y el derecho al testamento digital
¿Qué ocurre con los perfiles en Redes sociales de las personas fallecidas? Uno de los problemas que se dan en nuestra sociedad, en la que cualquier persona puede compartir su vida e interactuar con otros usuarios a través de múltiples redes sociales, es qué ocurre con...
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Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Resumen de la Cuarta directiva
A principios de septiembre de 2018, España incorporó la cuarta directiva europea en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en su legislación. Desde Bruselas se había denunciado reiteradamente la demora de esta integración y, a...
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Datos especialmente protegidos
¿Qué son los datos especialmente protegidos? ¿Qué categorías o qué datos específicamente se engloban dentro de esta denominación?. Desde Grupo Adaptalia te indicamos a continuación qué son, cómo y dónde se regulan, y qué incidencia tienen en la normativa en materia de...
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El Código de Buen Gobierno y El Código Ético
1. ¿Qué es el Código de Buen Gobierno? Estamos ante un documento, o como su nombre indica, un código de buen gobierno, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con fecha 22 de Mayo de 2006, que junto a una serie de recomendaciones de gobierno...
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Smartphones – Amenazas y Como Protegerlos
En la actualidad, el uso de smartphones dentro de las organizaciones se ha convertido en un aspecto fundamental, por lo que la protección de smartphones cobra especial importancia. En consecuencia, se deberá tener en cuenta las posibles amenazas a la que están...
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Expertos Externos, Funciones y Obligaciones
El artículo 28 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece que las medidas de control interno adoptadas por los sujetos obligados deben ser objeto de un examen anual por parte de los...
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