Nuestro Blog
Denuncia en protección de datos
✔ A menudo somos testigos de situaciones en las que las empresas no tratan de forma legítima nuestros datos personales o no atienden nuestras peticiones como titulares de los mismos. Ejemplos de estos supuestos los encontramos cuando ceden nuestro correo electrónico a...
¿Cumple su empresa con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales?
✔ ¿Cumples con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?, responde a estas preguntas:Medidas de Diligencia Debida: ¿Identificas a tus clientes de manera correcta? DNI, escrituras, titular real ¿Clasificas a tus clientes en...
Caixabank sancionada con 6 millones de euros por infringir el RGPD
✔ Hace tan solo unas semanas, la Agencia Española de Protección de datos (en adelante AEPD) nos sorprendía sancionando a BBVA con 5 millones de euros por remitir información comercial a sus clientes sin existir un consentimiento inequívoco al efecto, siendo esta cifra...
Cesión de datos entre empresas del mismo grupo
✔ En la práctica de protección de datos, es muy habitual encontrarse con auténticos “monstruos empresariales” compuestos por varias empresas, con personalidad jurídica propia, que se dedican a actividades distintas y que, sin embargo, realizan comunicaciones de datos...
Ley de Protección de Datos en grabaciones de voz
✔ La Ley de Protección de Datos en grabaciones de voz se ha vuelto un asunto aún de mayor relevancia no únicamente debido a los cambios impulsados por la obligatoria aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos (RGPD), sino también como consecuencia...
Examen de experto externo anual por un experto externo
✔ Además de la ley y el reglamento, regula este examen la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio.a) Sujetos que están excluidos Esta obligación no será exigible a los empresarios o profesionales individuales y a los mismos sujetos exceptuados de control interno...
La responsabilidad penal de las empresas pantalla en compliance
✔ La responsabilidad penal de las personas jurídicas fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico con la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio. Hasta entonces estas entidades no eran sujetos de responsabilidad penal siendo...
La AEPD impone a BBVA la multa más alta de su historia por valor de 5 millones de euros
✔ La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha impuesto el pasado viernes la multa más alta de su historia, 5 millones de euros, a la entidad bancaria BBVA (PS/00070/2019, https://www.aepd.es/es/documento/ps-00070-2019.pdf) con ocasión de cinco reclamaciones...
La AEPD publica un informe sobre la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos
✔ Desde la aplicación obligatoria del RGPD el 25 de mayo de 2018, han existido muchas dudas sobre cómo aplicar el principio de “limitación del plazo de conservación”. ¿Cuánto tiempo deben conservar las empresas la documentación de clientes, proveedores, empleados,...
Compliance y acoso en el entorno laboral
✔ Uno dos los principales y actuales riesgos ante los que nos encontramos en materia de Compliance en una Empresa, son los derechos de los trabajadores y más concretamente los delitos de acosos laboral, acoso por razón de sexo y/o acoso sexual. Estas situaciones entre...
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