Cada día llega a nuestros oídos nuevos casos de como eludir las responsabilidades fiscales. En este caso
ha sido el diario «El confidencial» el que ha publicado un artículo sobre este asunto.

Ejemplo de blanqueo de dinero

En cuestión, la historia nos remite a Kashaf Ali Khan, un ciudadano pakistaní que afirmaba haber ganado 123 veces la lotería. Algo que suena a mucha fortuna, pero que en este caso, ha servido a este hombre de 45 años para justificar la compra de una vivienda de su propiedad. Sin duda, suena extraño.

Al final, la cosa no fue muy lejos. La «Agencia Nacional del Crimen» británica utilizó su experiencia para demostrar el engaño, aunque anteriormente Khan confeso que el dinero realmente procedía de actividades ilegales.

 «Utilizar la lotería o juegos similares para enmascarar el blanqueo de dinero es una practica bastante habitual. No obstante, las consecuencias de su ejercicio terminan siendo nefastas, mucho mayores que la tentación del falso beneficio».

Nosotros sabemos muchos de esto. Por eso, el Grupo Adaptalia ofrece el mejor servicio de consultoría para la PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES. Un asesoramiento para que usted y su empresa estén completamente tranquilos.

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