por Grupo Adaptalia RGPD | Sep 10, 2019 | Adaptalia Informa, En Los Medios
LA AEPD SANCIONA A LA POLICÍA POR EL CASO VILLAREJO Según la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD), el excomisario Villarejo pudo acceder a datos de los ficheros policiales del Ministerio del Interior no solo por tener a dos agentes facilitándole... 
por Grupo Adaptalia RGPD | Mar 5, 2019 | En Los Medios
Compartimos esta noticia reciente sobre blanqueo de capitales en la Base de Rota. Al ser sujetos obligados de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales de la oficina de... 
por Grupo Adaptalia RGPD | Feb 26, 2019 | En Los Medios
Compliance en los clubes de fútbol “…lo único que requiere la normativa de la competición es la demostración de que se cuenta con un sistema de prevención de delitos actualizado a través de una auditoría.” Conforme la aparición de los sistemas de... 
por Grupo Adaptalia RGPD | Feb 19, 2019 | En Los Medios
Prevención de blanqueo Si no actualiza sus datos cuando su banco se lo pide, puede bloquearle de inmediato la cuenta. La norma de prevención de blanqueo de capitales establece la revisión continua de documentación, incluso si el perfil de riesgo del cliente es... 
por Grupo Adaptalia RGPD | Feb 13, 2019 | Adaptalia Informa, En Los Medios
El Diario Noticias Jurídicas, publica un interesante articulo que queremos compartir: http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/13402-sobre-la-carga-probatoria-del-elemento-de-idoneidad-de-los-programas-de-compliance-penal/ El autor, en su...
