Cinco detenidos por usar una casa de cambio de moneda de la Base de Rota para blanquear

Cinco detenidos por usar una casa de cambio de moneda de la Base de Rota para blanquear
marzo 5, 2019| Blanqueo de capitales
Compartimos esta noticia reciente sobre blanqueo de capitales en la Base de Rota.
Al ser sujetos obligados de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales de la oficina de divisas de la base militar funcionaron y observaron que no eran operaciones corrientes por la recurrencia, ser una persona que ya no trabajaba allí y además estar suspendida de empleo.

Una vez identificaron que eran operaciones sospechosas, pusieron en marcha su deber de información, lo comunicaron al SEPBLAC, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y empezaron a trabajar para conseguir las pruebas necesarias para poder detener a todos los integrantes de la banda.

Remitimos a la noticia original en este enlace.