Examen de experto externo anual por un experto externo
✔ Además de la ley y el reglamento, regula este examen la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio. a) Sujetos que están excluidos Esta obligación no será exigible a los empresarios o profesionales individuales y a los mismos sujetos exceptuados de control interno...
¿Conocemos la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
✔ El conocimiento o, mejor dicho, desconocimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante PBC-FT) por los sujetos obligados, sobre todo en el caso de los considerados «pequeños» (aquellos que tienen menos de...
La prevención de blanqueo de capitales: aplicación práctica para corredores de seguros
✔ Los corredores de seguros están dentro de los sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, como siempre, hacemos la distinción entre sujetos obligados pequeños y grandes (dependiendo del número de empleados y/o...
Terminología y fases del delito de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo
Fases del Blanqueo de Capitales Colocación: Entrada en el sistema financiero. Diversificación: Operaciones tendentes a borrar el origen. Integración: retorno de los nuevos bienes con apariencia de legalidad al sujeto que blanquea. Ciclo hidrológico (Zünd)...
