✔ La normativa sobre PBC sigue actualizandose. En esta ocasión, te contamos la última novedad referente a la «Ley 10/2010». Modificaciones de la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010 Por consiguiente, el nuevo contenido de la «Disposición Adicional Única de...
Cada día llega a nuestros oídos nuevos casos de como eludir las responsabilidades fiscales. En este caso ha sido el diario «El confidencial» el que ha publicado un artículo sobre este asunto. Ejemplo de blanqueo de dinero En cuestión, la historia nos remite a...
JORNADA DE CONCIENCIACIÓN PARA ENTIDADES DE FEPROAMI EN LA NECESIDAD DE PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL MODELO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS Grupo Adaptalia en colaboración con FEPROAMI realizó el pasado 3 de octubre en la sede de Feproami en Cádiz,...
La Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y...
Sector joyería: sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales La consultoría en prevención de blanqueo de capitales de Grupo Adaptalia es un conjunto de prestaciones dirigidas a cumplir con la ley 10/2010 de manera ágil y eficaz. Hoy...
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