✔ El conocimiento o, mejor dicho, desconocimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante PBC-FT) por los sujetos obligados, sobre todo en el caso de los considerados «pequeños» (aquellos que tienen menos de...
✔ Los corredores de seguros están dentro de los sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, como siempre, hacemos la distinción entre sujetos obligados pequeños y grandes (dependiendo del número de empleados y/o...
Fases del Blanqueo de Capitales Colocación: Entrada en el sistema financiero. Diversificación: Operaciones tendentes a borrar el origen. Integración: retorno de los nuevos bienes con apariencia de legalidad al sujeto que blanquea. Ciclo hidrológico (Zünd)...
✔ Las empresas deben tener en cuenta que el artículo 29, sobre formación de empleados, de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, establece que los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados...
✔ El robo o suplantación de identidad, es una actividad ilegal mediante la cual los criminales se apropian de la información de una persona para cometer un delito, normalmente suelen ser los relativos a fraude. Los criminales obtienen los datos de una empresa o...
