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La Prevención de Blanqueo de Capitales en las criptodivisas

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por Grupo Adaptalia RGPD | Feb 1, 2021 | Adaptalia Informa

✔ Las criptomonedas o criptodivisas como el bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc., son utilizadas como medio de pago y/o como inversión y una de sus principales características es que no están bajo el control y supervisión de las entidades bancarias (que son los...
Examen de experto externo anual por un experto externo

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por Grupo Adaptalia RGPD | Dic 28, 2020 | Adaptalia Informa

✔ Además de la ley y el reglamento, regula este examen la Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio. a) Sujetos que están excluidos Esta obligación no será exigible a los empresarios o profesionales individuales y a los mismos sujetos exceptuados de control interno...
¿Conocemos la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?

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por Grupo Adaptalia RGPD | Oct 26, 2020 | Adaptalia Informa

​✔ El conocimiento o, mejor dicho, desconocimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante PBC-FT) por los sujetos obligados, sobre todo en el caso de los considerados «pequeños» (aquellos que tienen menos de...
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por Grupo Adaptalia RGPD | Ago 17, 2020 | Adaptalia Informa

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Terminología y fases del delito de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo

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por Grupo Adaptalia RGPD | Jul 27, 2020 | Adaptalia Informa

Fases del Blanqueo de Capitales Colocación: Entrada en el sistema financiero. Diversificación: Operaciones tendentes a borrar el origen. Integración: retorno de los nuevos bienes con apariencia de legalidad al sujeto que blanquea. ​ Ciclo hidrológico (Zünd)...
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