por Grupo Adaptalia RGPD | Jul 1, 2020 | Adaptalia Informa
✔ Las empresas deben tener en cuenta que el artículo 29, sobre formación de empleados, de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, establece que los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados...
por Grupo Adaptalia RGPD | Jun 2, 2020 | Adaptalia Informa
✔ El robo o suplantación de identidad, es una actividad ilegal mediante la cual los criminales se apropian de la información de una persona para cometer un delito, normalmente suelen ser los relativos a fraude. Los criminales obtienen los datos de una empresa o...
por Grupo Adaptalia RGPD | Nov 25, 2019 | Adaptalia Informa
✔ La normativa sobre PBC sigue actualizandose. En esta ocasión, te contamos la última novedad referente a la «Ley 10/2010». Modificaciones de la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010 Por consiguiente, el nuevo contenido de la «Disposición Adicional Única de...
por Grupo Adaptalia RGPD | Oct 7, 2019 | Adaptalia Informa
Cada día llega a nuestros oídos nuevos casos de como eludir las responsabilidades fiscales. En este caso ha sido el diario «El confidencial» el que ha publicado un artículo sobre este asunto. Ejemplo de blanqueo de dinero En cuestión, la historia nos remite a...
por Grupo Adaptalia RGPD | Oct 7, 2019 | Adaptalia Informa, Eventos
JORNADA DE CONCIENCIACIÓN PARA ENTIDADES DE FEPROAMI EN LA NECESIDAD DE PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL MODELO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS Grupo Adaptalia en colaboración con FEPROAMI realizó el pasado 3 de octubre en la sede de Feproami en Cádiz,...
