por Grupo Adaptalia RGPD | Ago 17, 2020 | Adaptalia Informa
✔ Los corredores de seguros están dentro de los sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, como siempre, hacemos la distinción entre sujetos obligados pequeños y grandes (dependiendo del número de empleados y/o...
por Grupo Adaptalia RGPD | Jul 27, 2020 | Adaptalia Informa
Fases del Blanqueo de Capitales Colocación: Entrada en el sistema financiero. Diversificación: Operaciones tendentes a borrar el origen. Integración: retorno de los nuevos bienes con apariencia de legalidad al sujeto que blanquea. Ciclo hidrológico (Zünd)...
por Grupo Adaptalia RGPD | Jul 1, 2020 | Adaptalia Informa
✔ Las empresas deben tener en cuenta que el artículo 29, sobre formación de empleados, de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, establece que los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados...
por Grupo Adaptalia RGPD | Jun 2, 2020 | Adaptalia Informa
✔ El robo o suplantación de identidad, es una actividad ilegal mediante la cual los criminales se apropian de la información de una persona para cometer un delito, normalmente suelen ser los relativos a fraude. Los criminales obtienen los datos de una empresa o...
por Grupo Adaptalia RGPD | Nov 25, 2019 | Adaptalia Informa
✔ La normativa sobre PBC sigue actualizandose. En esta ocasión, te contamos la última novedad referente a la «Ley 10/2010». Modificaciones de la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010 Por consiguiente, el nuevo contenido de la «Disposición Adicional Única de...
