Canal de Comunicación Es muy evidente que existe una tendencia por parte de los legisladores nacionales e internacionales, por reforzar las obligaciones y requerimientos hacia las empresas en materia de cumplimiento normativo, las cuales se pueden sintetizar en la...
El Consejo de Justicia de la UE, celebrado el día 08/10/2019, trató la necesidad que existe hoy día de proteger a todos aquellos particulares que mantengan algún tipo de relación con la persona jurídica, asegurando sus garantías como denunciantes, con objeto de...
EL MODELO DE COMPLIANCE PENAL APORTADO POR EL REAL ZARAGOZA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL POR EL PRESUNTO “AMAÑO” DE UN PARTIDO El hecho se llevo a cabo el 21 de Mayo de 2011 en el encuentro que enfrentó al Levante UD y al Real Zaragoza en el estadio “Ciutat de València”,...
¿Qué y quién es el Compliance Officer? La figura del Compliance Officer u Oficial de Cumplimiento, viene ligada a los sistemas de Compliance que hoy día integran los distintos tipos de personas jurídicas en nuestro entorno. Es la figura encargada de gestionar,...
