El Consejo de Justicia de la UE, celebrado el día 08/10/2019, trató la necesidad que existe hoy día de proteger a todos aquellos particulares que mantengan algún tipo de relación con la persona jurídica, asegurando sus garantías como denunciantes, con objeto de...
EL MODELO DE COMPLIANCE PENAL APORTADO POR EL REAL ZARAGOZA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL POR EL PRESUNTO “AMAÑO” DE UN PARTIDO El hecho se llevo a cabo el 21 de Mayo de 2011 en el encuentro que enfrentó al Levante UD y al Real Zaragoza en el estadio “Ciutat de València”,...
¿Qué y quién es el Compliance Officer? La figura del Compliance Officer u Oficial de Cumplimiento, viene ligada a los sistemas de Compliance que hoy día integran los distintos tipos de personas jurídicas en nuestro entorno. Es la figura encargada de gestionar,...
1. ¿Qué es el Código de Buen Gobierno? Estamos ante un documento, o como su nombre indica, un código de buen gobierno, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con fecha 22 de Mayo de 2006, que junto a una serie de recomendaciones de gobierno...
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