por PW4U_WPA | Ago 7, 2019 | Adaptalia Informa
Introducción En este artículo hablaremos de la importancia del Compliance Officer en las entidades financieras. Partamos de la base de que las entidades financieras son entidades constituidas pura y llanamente para el desarrollo, ejecución, asesoramiento y llevanza de... 
por Grupo Adaptalia RGPD | Jul 24, 2019 | Adaptalia Informa
1. Introducción. Desde el mismo momento en que a la administración de justicia se le hace imposible la persecución de los presuntos culpables de la comisión de delitos, cometidos tras los entramados societarios de todo tipo, tipificados en nuestro código penal, el... 
por Grupo Adaptalia RGPD | Jul 8, 2019 | Adaptalia Informa
¿Qué y quién es el Compliance Officer? La figura del Compliance Officer u Oficial de Cumplimiento, viene ligada a los sistemas de Compliance que hoy día integran los distintos tipos de personas jurídicas en nuestro entorno. Es la figura encargada de gestionar,... 
por Grupo Adaptalia RGPD | Jun 24, 2019 | Adaptalia Informa
Introducción El modelo de Compliance penal para pymes o cumplimiento normativo penal tiene por objeto principal que toda persona jurídica incorpore una serie de controles, indicadores, políticas, protocolos, etc. para mantener una correcta ética empresarial, un... 
por Grupo Adaptalia RGPD | May 13, 2019 | Adaptalia Informa
1. Definición y Enfoque del Análisis A Primera vista si tratamos el tema del análisis de riesgos, nos encontramos con los principales targets de esto que serían entidades financieras, como bancos cajas, … Pero desde las modificaciones que reformaron el Código...