La Figura del Compliance Officer

La Figura del Compliance Officer

¿Qué y quién es el Compliance Officer? La figura del Compliance Officer u Oficial de Cumplimiento, viene ligada a los sistemas de Compliance que hoy día integran los distintos tipos de personas jurídicas en nuestro entorno. Es la figura encargada de gestionar,...
Análisis de Riesgos de las Pymes

Análisis de Riesgos de las Pymes

1. Definición y Enfoque del Análisis   A Primera vista si tratamos el tema del análisis de riesgos, nos encontramos con los principales targets de esto que serían entidades financieras, como bancos cajas, … Pero desde las modificaciones que reformaron el Código...