por Grupo Adaptalia RGPD | Ago 17, 2020 | Adaptalia Informa
✔ Los corredores de seguros están dentro de los sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, como siempre, hacemos la distinción entre sujetos obligados pequeños y grandes (dependiendo del número de empleados y/o...
por Grupo Adaptalia RGPD | Jun 2, 2020 | Adaptalia Informa
✔ El robo o suplantación de identidad, es una actividad ilegal mediante la cual los criminales se apropian de la información de una persona para cometer un delito, normalmente suelen ser los relativos a fraude. Los criminales obtienen los datos de una empresa o...
por Grupo Adaptalia RGPD | May 4, 2020 | Adaptalia Informa
✔ El Grupo Adaptalia te ofrece una batería de preguntas para determinar si tu empresa o negocio cumple con la «Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo». Cuestionario Medidas de Diligencia Debida: ¿Identificas a tus clientes de manera...
por Grupo Adaptalia RGPD | Ene 20, 2020 | Adaptalia Informa
1) El artículo 2.1 de la Ley 10/2010 de «Prevención de Blanqueo de Capitales» enumera las personas consideradas como sujetos obligados de dicha Ley, haciendo expresa referencia a: a) Las entidades de crédito. b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el...
por Grupo Adaptalia RGPD | Nov 25, 2019 | Adaptalia Informa
✔ La normativa sobre PBC sigue actualizandose. En esta ocasión, te contamos la última novedad referente a la «Ley 10/2010». Modificaciones de la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010 Por consiguiente, el nuevo contenido de la «Disposición Adicional Única de...
