por Grupo Adaptalia RGPD | Feb 19, 2019 | En Los Medios
Prevención de blanqueo Si no actualiza sus datos cuando su banco se lo pide, puede bloquearle de inmediato la cuenta. La norma de prevención de blanqueo de capitales establece la revisión continua de documentación, incluso si el perfil de riesgo del cliente es... 
por Grupo Adaptalia RGPD | Feb 11, 2019 | Adaptalia Informa
Obligaciones derivadas de la normativa sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales en sujetos obligados pequeños La Prevención del Blanqueo de Capitales en España es uno de los retos más importantes de las autoridades Españolas para intentar luchar contra la... 
por Grupo Adaptalia RGPD | Jul 26, 2018 | Adaptalia Informa
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Ley de Blanqueo de Capitales. Le contamos lo esencial acerca de la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Sujetos obligados, reglamento y excepciones. Durante la década de 1980, hubo una creciente preocupación por... 
por Grupo Adaptalia RGPD | Ene 26, 2018 | Adaptalia Informa, En Los Medios
Pretenden prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros En la base se identifican a 14.641 responsables políticos y 10.544 allegados Los notarios han creado una base de datos en la que identifican a más de 25.000 personas con responsabilidad pública y... 
por Grupo Adaptalia RGPD | Jul 13, 2017 | En Los Medios
El SNS se prepara para incorporar esta figura a partir de mayo de 2018 para ‘blindar’ los datos de los pacientes. La sanidad española se prepara para contratar, de forma masiva, a un importante número de delegados de protección de datos, una figura...