El informe del examen de experto externo en PBC En Grupo Adaptalia analizamos exhaustivamente el contenido del examen de experto externo con los procedimientos y órganos de control interno que han de establecerse para prevenir el blanqueo de capitales. Nuestros...
Sector joyería: sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales La consultoría en prevención de blanqueo de capitales de Grupo Adaptalia es un conjunto de prestaciones dirigidas a cumplir con la ley 10/2010 de manera ágil y eficaz. Hoy...
Compartimos esta noticia reciente sobre blanqueo de capitales en la Base de Rota. Al ser sujetos obligados de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales de la oficina de...
Desde Grupo Adaptalia y como expertos en consultoría de prevención de blanqueo de capitales, hoy dedicamos este post a los corredores de seguros como sujetos obligados. Los corredores de seguros están dentro de los sujetos obligados en materia de prevención de...
Prevención de blanqueo Si no actualiza sus datos cuando su banco se lo pide, puede bloquearle de inmediato la cuenta. La norma de prevención de blanqueo de capitales establece la revisión continua de documentación, incluso si el perfil de riesgo del cliente es...
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado. Al clicar en “Estoy de acuerdo” o si continúas navegando, aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración de tu navegador u obtener más información accediendo aquí a nuestra "Política de Cookies"Estoy de acuerdoNoPolítica de Cookies
