900 26 40 99 (llamada gratuita) | 91 553 34 08 | info@grupoadaptalia.es
      • Quienes somos
      • Formación
        • Curso Protección de Datos
        • Curso Compliance
        • Curso Prevención Blanqueo de Capitales
        • Curso de Prevención de Riesgos Laborales
      • Canal Ético
      • Blog Grupo Adaptalia
      • Contacto
      Grupo Adaptalia España
      • Grupo Adaptalia
      • Consultoría
        Protección de Datos
      • Consultoría Prevención
        Blanqueo de Capitales
      • Consultoría
        Compliance Penal
      • Plan de igualdad
      • Servicios
        • Consultoría Protección de Datos
        • Consultoría Compliance
        • LSSI | Auditoría LSSI
        • Consultoría Prevención Blanqueo de Capitales
        • Ciberseguridad
        • Servicios Jurídicos
      • Clientes
      Seleccionar página
      Examen de experto externo en prevención blanqueo de capitales

      Examen de experto externo en prevención blanqueo de capitales

      por Grupo Adaptalia RGPD | Abr 22, 2019 | Adaptalia Informa

      El informe del examen de experto externo en PBC En Grupo Adaptalia analizamos exhaustivamente el contenido del examen de experto externo con los procedimientos y órganos de control interno que han de establecerse para prevenir el blanqueo de capitales. Nuestros...
      Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Joyeros

      Prevención de Blanqueo de Capitales en el Sector Joyeros

      por Grupo Adaptalia RGPD | Mar 25, 2019 | Adaptalia Informa

      Sector joyería: sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales   La consultoría en prevención de blanqueo de capitales de Grupo Adaptalia es un conjunto de prestaciones dirigidas a cumplir con la ley 10/2010 de manera ágil y eficaz. Hoy...
      Cinco detenidos por usar una casa de cambio de moneda de la Base de Rota para blanquear

      Cinco detenidos por usar una casa de cambio de moneda de la Base de Rota para blanquear

      por Grupo Adaptalia RGPD | Mar 5, 2019 | En Los Medios

      Compartimos esta noticia reciente sobre blanqueo de capitales en la Base de Rota. Al ser sujetos obligados de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales de la oficina de...
      Prevención del Blanqueo de Capitales en Corredores de Seguros

      Prevención del Blanqueo de Capitales en Corredores de Seguros

      por Grupo Adaptalia RGPD | Feb 25, 2019 | Adaptalia Informa

      Desde Grupo Adaptalia y como expertos en consultoría de prevención de blanqueo de capitales, hoy dedicamos este post a los corredores de seguros como sujetos obligados. Los corredores de seguros están dentro de los sujetos obligados en materia de prevención de...
      Si no actualiza sus datos cuando su banco se lo pide, puede bloquearle de inmediato la cuenta

      Si no actualiza sus datos cuando su banco se lo pide, puede bloquearle de inmediato la cuenta

      por Grupo Adaptalia RGPD | Feb 19, 2019 | En Los Medios

      Prevención de blanqueo   Si no actualiza sus datos cuando su banco se lo pide, puede bloquearle de inmediato la cuenta. La norma de prevención de blanqueo de capitales establece la revisión continua de documentación, incluso si el perfil de riesgo del cliente es...
      « Entradas más antiguas

      ¡Bienvenid@ al Blog de Grupo Adaptalia!

      Grupo-Adaptalia-Asesoria-Juridica

      Categorías

      • Adaptalia Informa
      • En Los Medios
      • Eventos

      Estoy buscando:

      Últimas Noticias

      • Brechas de seguridad en el RGPD
      • BLACK FRIDAY & Compliance
      • Cláusulas contractuales tipo para el encargo de tratamiento
      • Ley de Blanqueo de Capitales 2019: nuevo registro de prestadores de servicios a sociedades

      Nube de Etiquetas

      AEPD Agencia Española de Protección de Datos Big Data Blanqueo de capitales Ciber Seguridad Ciberseguridad Ciberseguridad y Protección de Datos Comercio Electrónico Compliance Compliance España Compliance Officer Compliance Penal Corporate Compliance Cumplimiento Normativo datos derecho Derecho al Olvido DPO Internet Ley de Blanqueo de Capitales Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales LFPDPPP LOPD LOPDGDD LPBC LSSI Medidas de Seguridad en el RGPD Novedades RGPD Nueva LOPD Nuevo RGPD PBC Personas jurídicas Prevención Blanqueo de Capitales Prevención de Blanqueo de capitales Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Privacidad protección Protección de Datos Redes Sociales Registro de Actividades de Tratamiento Reglamento Europeo de Protección de Datos RGPD Sanciones LOPD Sanciones Protección de Datos Sociedad de la Información
      Todos los derechos reservados. Grupo Adaptalia. Copyright © 2019. Diseño Pagina Web 4U
      Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado. Al clicar en “Estoy de acuerdo” o si continúas navegando, aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración de tu navegador u obtener más información accediendo aquí a nuestra "Política de Cookies"Estoy de acuerdoNoPolítica de Cookies
      Revocar cookies