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Sector joyería: sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales La consultoría en prevención de blanqueo de capitales de Grupo Adaptalia es un conjunto de prestaciones dirigidas a cumplir con la ley 10/2010 de manera ágil y eficaz. Hoy...
Compartimos esta noticia reciente sobre blanqueo de capitales en la Base de Rota. Al ser sujetos obligados de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, los mecanismos de prevención de blanqueo de capitales de la oficina de...
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Prevención de blanqueo Si no actualiza sus datos cuando su banco se lo pide, puede bloquearle de inmediato la cuenta. La norma de prevención de blanqueo de capitales establece la revisión continua de documentación, incluso si el perfil de riesgo del cliente es...
