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La prevención de blanqueo de capitales: aplicación práctica para corredores de seguros

La prevención de blanqueo de capitales: aplicación práctica para corredores de seguros

por Grupo Adaptalia RGPD | Ago 17, 2020 | Adaptalia Informa

✔ Los corredores de seguros están dentro de los sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, como siempre, hacemos la distinción entre sujetos obligados pequeños y grandes (dependiendo del número de empleados y/o...
Ley de Blanqueo de Capitales 2019: nuevo registro de prestadores de servicios a sociedades

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por Grupo Adaptalia RGPD | Nov 25, 2019 | Adaptalia Informa

✔​ La normativa sobre PBC sigue actualizandose. En esta ocasión, te contamos la última novedad referente a la «Ley 10/2010». Modificaciones de la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010 Por consiguiente, el nuevo contenido de la «Disposición Adicional Única de...
Conceptos en materia de Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo:

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por Grupo Adaptalia RGPD | Jul 1, 2019 | Adaptalia Informa

Algunos conceptos que vamos a analizar sobre la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo son: Fases del Blanqueo de Capitales Colocación: Entrada en el sistema financiero Diversificación: Operaciones tendentes a borrar el origen Integración:...
Examen de experto externo en prevención blanqueo de capitales

Examen de experto externo en prevención blanqueo de capitales

por Grupo Adaptalia RGPD | Abr 22, 2019 | Adaptalia Informa

El informe del examen de experto externo en PBC En Grupo Adaptalia analizamos exhaustivamente el contenido del examen de experto externo con los procedimientos y órganos de control interno que han de establecerse para prevenir el blanqueo de capitales. Nuestros...
Prevención del blanqueo de capitales: recomendaciones en las medidas de control interno

Prevención del blanqueo de capitales: recomendaciones en las medidas de control interno

por Grupo Adaptalia RGPD | Abr 8, 2019 | Adaptalia Informa

Tips y recomendaciones sobre las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo   Desde nuestra consultoría en prevención del blanqueo de capitales, le enumeramos una checklist con algunas...
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