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por Grupo Adaptalia RGPD | Feb 25, 2019 | Adaptalia Informa
Desde Grupo Adaptalia y como expertos en consultoría de prevención de blanqueo de capitales, hoy dedicamos este post a los corredores de seguros como sujetos obligados. Los corredores de seguros están dentro de los sujetos obligados en materia de prevención de... 
por Grupo Adaptalia RGPD | Jul 26, 2018 | Adaptalia Informa
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Ley de Blanqueo de Capitales. Le contamos lo esencial acerca de la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Sujetos obligados, reglamento y excepciones. Durante la década de 1980, hubo una creciente preocupación por...