por Grupo Adaptalia RGPD | Jul 1, 2019 | Adaptalia Informa
Algunos conceptos que vamos a analizar sobre la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo son: Fases del Blanqueo de Capitales Colocación: Entrada en el sistema financiero Diversificación: Operaciones tendentes a borrar el origen Integración:... 
por Grupo Adaptalia RGPD | Abr 22, 2019 | Adaptalia Informa
El informe del examen de experto externo en PBC En Grupo Adaptalia analizamos exhaustivamente el contenido del examen de experto externo con los procedimientos y órganos de control interno que han de establecerse para prevenir el blanqueo de capitales. Nuestros... 
por Grupo Adaptalia RGPD | Abr 8, 2019 | Adaptalia Informa
Tips y recomendaciones sobre las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo Desde nuestra consultoría en prevención del blanqueo de capitales, le enumeramos una checklist con algunas... 
por Grupo Adaptalia RGPD | Mar 11, 2019 | Adaptalia Informa
Desde el departamento de Consultoría de Prevención de Blanqueo de Capitales de Grupo Adaptalia, recordamos que los sujetos obligados deben adoptar medidas oportunas para que sus empleados cuenten con la formación debidamente acreditada en materia de PBCFT según... 
por Grupo Adaptalia RGPD | Feb 25, 2019 | Adaptalia Informa
Desde Grupo Adaptalia y como expertos en consultoría de prevención de blanqueo de capitales, hoy dedicamos este post a los corredores de seguros como sujetos obligados. Los corredores de seguros están dentro de los sujetos obligados en materia de prevención de...