✔ La normativa sobre PBC sigue actualizandose. En esta ocasión, te contamos la última novedad referente a la «Ley 10/2010». Modificaciones de la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010 Por consiguiente, el nuevo contenido de la «Disposición Adicional Única de...
Algunos conceptos que vamos a analizar sobre la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo son: Fases del Blanqueo de Capitales Colocación: Entrada en el sistema financiero Diversificación: Operaciones tendentes a borrar el origen Integración:...
El informe del examen de experto externo en PBC En Grupo Adaptalia analizamos exhaustivamente el contenido del examen de experto externo con los procedimientos y órganos de control interno que han de establecerse para prevenir el blanqueo de capitales. Nuestros...
Tips y recomendaciones sobre las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo Desde nuestra consultoría en prevención del blanqueo de capitales, le enumeramos una checklist con algunas...
Desde el departamento de Consultoría de Prevención de Blanqueo de Capitales de Grupo Adaptalia, recordamos que los sujetos obligados deben adoptar medidas oportunas para que sus empleados cuenten con la formación debidamente acreditada en materia de PBCFT según...
