por Grupo Adaptalia RGPD | May 4, 2020 | Adaptalia Informa
✔ El Grupo Adaptalia te ofrece una batería de preguntas para determinar si tu empresa o negocio cumple con la «Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo». Cuestionario Medidas de Diligencia Debida: ¿Identificas a tus clientes de manera...
por Grupo Adaptalia RGPD | Nov 25, 2019 | Adaptalia Informa
✔ La normativa sobre PBC sigue actualizandose. En esta ocasión, te contamos la última novedad referente a la «Ley 10/2010». Modificaciones de la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010 Por consiguiente, el nuevo contenido de la «Disposición Adicional Única de...
por Grupo Adaptalia RGPD | Nov 11, 2019 | Adaptalia Informa
Las criptomonedas o criptodivisas como el Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc., son utilizadas como medio de pago y/o como inversión y una de sus principales características es que no están bajo el control y supervisión de las entidades bancarias (que son los...
por Grupo Adaptalia RGPD | Oct 7, 2019 | Adaptalia Informa
Cada día llega a nuestros oídos nuevos casos de como eludir las responsabilidades fiscales. En este caso ha sido el diario «El confidencial» el que ha publicado un artículo sobre este asunto. Ejemplo de blanqueo de dinero En cuestión, la historia nos remite a...
por Grupo Adaptalia RGPD | Jun 3, 2019 | Adaptalia Informa
A principios de septiembre de 2018, España incorporó la cuarta directiva europea en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en su legislación. Desde Bruselas se había denunciado reiteradamente la demora de esta integración y, a...
