Preguntas para saber si cumples con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
✔ El Grupo Adaptalia te ofrece una batería de preguntas para determinar si tu empresa o negocio cumple con la «Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo». Cuestionario Medidas de Diligencia Debida: ¿Identificas a tus clientes de manera...
Ley de Blanqueo de Capitales 2019: nuevo registro de prestadores de servicios a sociedades
✔ La normativa sobre PBC sigue actualizandose. En esta ocasión, te contamos la última novedad referente a la «Ley 10/2010». Modificaciones de la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010 Por consiguiente, el nuevo contenido de la «Disposición Adicional Única de...
Las Criptomonedas y el Blanqueo de Capitales
Las criptomonedas o criptodivisas como el Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc., son utilizadas como medio de pago y/o como inversión y una de sus principales características es que no están bajo el control y supervisión de las entidades bancarias (que son los...
Blanqueo de dinero: una practica muy común
Cada día llega a nuestros oídos nuevos casos de como eludir las responsabilidades fiscales. En este caso ha sido el diario «El confidencial» el que ha publicado un artículo sobre este asunto. Ejemplo de blanqueo de dinero En cuestión, la historia nos remite a...
