Agentes vinculados y agentes exclusivos de seguros
✔ En el artículo 2.1 b) de la Ley 2010 se especifica que son sujetos obligados a la Ley: «Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con...
Preguntas para saber si cumples con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
✔ El Grupo Adaptalia te ofrece una batería de preguntas para determinar si tu empresa o negocio cumple con la «Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo». Cuestionario Medidas de Diligencia Debida: ¿Identificas a tus clientes de manera...
Ley de Blanqueo de Capitales 2019: nuevo registro de prestadores de servicios a sociedades
✔ La normativa sobre PBC sigue actualizandose. En esta ocasión, te contamos la última novedad referente a la «Ley 10/2010». Modificaciones de la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010 Por consiguiente, el nuevo contenido de la «Disposición Adicional Única de...
Las Criptomonedas y el Blanqueo de Capitales
Las criptomonedas o criptodivisas como el Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc., son utilizadas como medio de pago y/o como inversión y una de sus principales características es que no están bajo el control y supervisión de las entidades bancarias (que son los...
