por Grupo Adaptalia RGPD | Oct 7, 2019 | Adaptalia Informa
Cada día llega a nuestros oídos nuevos casos de como eludir las responsabilidades fiscales. En este caso ha sido el diario «El confidencial» el que ha publicado un artículo sobre este asunto. Ejemplo de blanqueo de dinero En cuestión, la historia nos remite a... 
por Grupo Adaptalia RGPD | Jun 3, 2019 | Adaptalia Informa
A principios de septiembre de 2018, España incorporó la cuarta directiva europea en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en su legislación. Desde Bruselas se había denunciado reiteradamente la demora de esta integración y, a... 
por Grupo Adaptalia RGPD | May 20, 2019 | Adaptalia Informa
El artículo 28 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece que las medidas de control interno adoptadas por los sujetos obligados deben ser objeto de un examen anual por parte de los... 
por Grupo Adaptalia RGPD | Feb 11, 2019 | Adaptalia Informa
Obligaciones derivadas de la normativa sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales en sujetos obligados pequeños La Prevención del Blanqueo de Capitales en España es uno de los retos más importantes de las autoridades Españolas para intentar luchar contra la...