Consultoría Prevención Blanqueo de Capitales

Grupo Adaptalia ha diseñado un completo servicio de consultoría prevención blanqueo de capitales. Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Una serie de prestaciones dirigidas a cumplir con la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de manera ágil, sencilla, eficaz y con un importante ahorro de costes.

En nuestro intento por ofrecer el mejor asesoramiento y servicio de consultoría prevención blanqueo de capitales, hemos conjugado la manera tradicional de asesoramiento al cliente, con herramientas informáticas. De este modo, se pemite a los sujetos obligados realizar operaciones con la tranquilidad de estar cumpliendo con la normativa vigente.

No deje de consultar nuestra Consultoría Compliance si le interesa el cumplimiento normativo de su compañía.

Consultoría prevención blanqueo de capitales

En Grupo Adaptalia ponemos a disposición de clientes y alumnos nuestra herramienta informática para dar cumplimiento a la normativa.

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    Servicios Consultoría Prevención Blanqueo de Capitales

    La gran experiencia y formación de nuestro equipo, ha permitido que podamos ofrecer un servicio de alta calidad en materia de Prevención de Blanqueo. Los cuatro pilares en los que se basa el servicio de Consultoría en Prevención Blanqueo de Capitales (LPBC-FT) son la asesoría, consultoría, auditoría y formación.

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    Auditoría

    Auditoría Prevención Blanqueo de Capitales

    Los sujetos obligados, según el artículo 28 de la ley 10/2010, deben realizar una auditoría externa anual que describa detalladamente las medidas de control interno existentes, la valoración de su eficacia operativa y proponga, en cada caso, rectificaciones eventuales o mejoras.

    La realización de este informe la deben realizar profesionales con experiencia y cualificación demostrable. Para ello, Grupo Adaptalia pone a su disposición un equipo de profesionales autorizados por el SEPBLAC, altamente cualificados, y con gran experiencia en la realización de informes de experto externo para asegurarle que el informe se realizará de forma correcta y evitar así posibles consecuencias.

    A su vez, hemos diseñado una metodología de trabajo, según las directrices de la Orden Ministerial EHA/2444/2007, de 31 de julio, que permite obtener un mapa de riesgos detallado de su empresa en relación con el cumplimiento de la LPBC-FT

    Consultoría

    Consultoría Prevención Blanqueo de Capitales

    Con las novedades introducidas por el RD 304/2014 y e Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto por el que se transpone la cuarta directiva,, en Grupo Adaptalia nos hemos propuesto ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio posible para cumplir con las obligaciones en prevención de blanqueo. Fruto de ello, ofrecemos una consultoría prevención blanqueo de capitales basada en:

    – Asesoramiento personalizado según las necesidades del sujeto obligado.
    – Elaboración de un mapa de riesgos concreto para cada entidad.
    – Herramientas informáticas que permiten establecer de manera correcta las políticas de admisión y conocimiento del cliente (KYC). Así como la custodia de la información durante el plazo establecido y, entre otros, una biblioteca digital de documentación
    – Manuales de procedimientos internos especializados por sector.
    – Búsquedas en listas de riesgo.
    – Informes de autoevaluación.

    Asesoría

    Asesoría Prevención Blanqueo de Capitales

    Grupo Adaptalia pone a su disposición un equipo de profesionales que le ayudaran a cumplir de manera sencilla la ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales.

    El servicio de asesoría que le ofrecemos permite que en cualquier momento, uno de nuestros asesores expertos pueda ayudarle con cualquier obligación en PBC, ahorrando tiempo y costes para su empresa, que podrá dedicar a otras áreas de negocio.

    Nuestro servicio es totalmente adaptable a sus necesidades y a su negocio, y podrá tratarse de un asesoramiento puntual o, por el contrario, continuado para un proyecto concreto.

    Formación

    Formación Prevención Blanqueo de Capitales

    La formación es un elemento indispensable para el buen funcionamiento de su empresa y para establecer los procedimientos y políticas en PBC establecidos por la entidad.

    Grupo Adaptalia elabora planes formativos a medida, según el grado de responsabilidad dentro del sujeto obligado y al sector al que vaya dirigido.

    Realizamos formación ad-hoc tanto en modalidad e-learning como presencial, que permiten a los sujetos adquirir las capacidades necesarias para implementar dentro de la entidad los protocolos establecidos y permiten cumplir con las obligaciones de formación establecidas en el artículo 29 de la ley 10/2010.

    Nuestros tutores, les ayudarán paso a paso a adquirir los conocimientos necesarios y a poder superar los test que se proyectarán en cada uno de los módulos. Estarán a su disposición durante toda la formación para responder a todos las dudas y preguntas que le puedan surgir.

    En nuestra sección Curso Blanqueo de Capitales tendrá más información.

    SUJETOS OBLIGADOS EN CONSULTORÍA PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES (LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO)

    Los sujetos obligados a los que hace referencia el artículo 2.1 de la ley 10/2010 son principalmente:

    Sujetos obligados financieros

    Bancos
    Aseguradoras
    Agencias de valores
    Gestoras de fondos
    Gestores de transferencias y cambios de monedas
    Emisores de tarjetas de crédito

    Sujetos obligados no financieros

    Inmobiliarias
    Auditores de cuentas
    Contables y asesores fiscales
    Notarios y registradores
    Abogados y procuradores
    Joyeros
    Tratantes de arte
    Fundaciones y asociaciones

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    Grupo Adaptalia es su Asesoría Jurídica Protección de datos

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