Con nuestro curso de prevención y blanqueo de capitales aprenderá a detectar operaciones sospechosas, realizar comunicaciones correctamente y tendrá, al finalizar la formación, una visión global de la problemática y el funcionamiento de la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Terrorismo.

En la Ley de Prevención de Blanqueo de capitales y Terrorismo 10/2010 del 28 de abril, se establecen una serie de mecanismos que los sujetos obligados deben cumplir para evitar este tipo de delitos. De tal forma, es imprescindible que empleados y directivos cuenten con una formación legal de calidad que garantice el buen funcionamiento de sistema de Prevención de Blanqueo.

Si apuesta por esta formación podrá evitar que su organización sea investigada por la comisión de infracciones, llegando a tener que sufrir una multa en caso que se detecte alguna actividad ilícita que no se ajuste a la normativa.

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¿Qué ofrece nuestro curso de Prevención de Blanqueo capitales?

Una vez finalizadas todas las partes del programa, será capaz de actuar con diligencia ante aquellas operaciones que puedan suponer un riesgo para la compañía.

De tal forma que detectarás de inmediato operaciones sospechosas y aprenderás a comunicarlas de forma adecuada.

Otro aspecto a valorar, es que esta formación te permite ser consciente de la problemática real que supone para el sistema el blanqueo de capitales, por lo que verás la trascendencia de implantar medidas en tu compañía que sean acordes al cumplimiento de la normativa.

¿Cómo es el programa de nuestro curso?

Cada sector tiene sus propias particularidades en lo que a evitar el blanqueo de capitales se refiere. Por ello, desde Grupo Adaptalia contamos con distintas formaciones que se adaptarán a las necesidades de negocio de cada una de las empresas.

Un punto fundamental de nuestro programa, es la definición de las funciones de la autoridad encargada del control de Blanqueo de Capitales en España, es decir, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en España.(SEBLANC)

¿A quién va dirigido este curso?

La Ley de Prevención de blanqueo de capitales establece cuáles son los sujetos obligados, es decir, los profesionales en los que recae la responsabilidad de prevenir este delito.

Por tanto, este curso está diseñado especialmente para:

  • Bancos
  • Aseguradoras
  • Agencias de valores
  • Gestoras de fondos
  • Gestores de transferencias de cambios de monedas
  • Emisiones de tarjetas de crédito
  • Inmobiliarias
  • Auditores de cuentas
  • Contables y asesores fiscales
  • Notarios y registradores
  • Abogados y procuradores
  • Joyeros
  • Tratantes de arte
  • Fundaciones y asociaciones

 

 
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